buch.de
bol.de
thalia.de
thalia.at
alphamusic.de
 

Geschäftsbericht 2011/2012

Der Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2011/2012 der buch.de internetstores AG

Drucken

Diese Seite ausdrucken ...

Geschäftsbericht bestellen

hier können Sie sich kostenlos den aktuellen Geschäftsbericht in gedruckter Form bestellen.

IR-Nachrichten abonnieren
ag.twitter.logo

Tagesordnung der Hauptversammlung


buch.de internetstores AG

Münster

- ISIN DE0005204606 -

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 6. März 2013, 10:00 Uhr,

in der Speicherstadt, Atrium, An den Speichern 10, 48157 Münster, ein.


  1. Tagesordnung

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der buch.de internetstores AG zum 30. September 2012, des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats

    Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 (Geschäftsjahr 2011/2012) am 30. Dezember 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist keine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen.

    Der Jahresabschluss, der Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und der Bericht des Aufsichtsrats liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der buch.de internetstores AG, An den Speichern 8, 48157 Münster, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.ag.buch.de über die Links „Investoren“, „Hauptversammlung“ und "Unterlagen zur Einberufung 2013" zugänglich und werden in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.


  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011/2012 in Höhe von EUR 9.205.207,74

    1. einen Teilbetrag in Höhe von EUR 535.571,16 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden
      2. und
    2. den verbleibenden Teilbetrag von EUR 8.669.636,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

    Die Ausschüttung der Dividende erfolgt ab dem 7. März 2013.


  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012
    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.


  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012 Entlastung zu erteilen.

weiter

Einladung zur Hauptversammlung 2013
(inkl. Anfahrtsbeschreibung)
Die Einladung zur Hauptversammlung 2013 können Sie auch bequem als PDF runterladen.  268 KB
 221 KB
 
 
© 2013, buch.de internetstores AG, Münster.